十五、危险人物 (第2/2页)

华国福州

    当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边

    身份文件：BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明

    企业股权穿透结构（根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示 实地反查）：

    澜锐控股（泰国）—   与泰国北部退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。

    Phoenix   Traders   Ltd.（新加坡）—   HK与新加坡之间的资源贸易平台。

    Golden   Edge   Co.   Ltd.（缅甸）—   实控三处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。

    此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、BVI、塞舌尔及柬埔寨。

    在另外一份灰色渠道得来的资料中，沈韫还看到了由黎峥控制的三大矿产区的彩色矿权图，以及一份资产物流链梳理图。

    最后的风险事项记录里有这样一句描述：“2011至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约300万美元的资源支持。”

    其实沈韫也有试图调查黎峥名下的虚拟币资产，但对方过分谨慎，百分之九十以上的资产都没有进入过交易所，比特币地址平均生命周期小于六个月、深度混币，穿透难度极高。

    这无疑是一个看起来危险，实际更危险的人，调查前沈韫发誓要让黎峥为自己的无礼行为付出代价，调查后沈韫觉得聪明人能屈能伸，她一个正经生意人犯不上招惹黎峥这种“恐怖分子”。

    两周后，沈韫受邀参加一个据称是“海外投资项目闭门路演”的小型沙龙。邀请函由香港某资产管理公司发出，项目背景合理，场地正规，参会者也确实都是业内人士。

    闭门分享环节在晚宴后，服务人员引导她来到会所二楼一间无监控的私人包厢。开始沈韫以为是小范围交流，进门才发现，包厢里只坐了黎峥一个人。

    门在身后缓缓合上，黎峥起身，走到她跟前，摆出邀请的手势，“请坐吧，沈小姐。”他穿着T恤短裤，态度温和、笑容亲切无害，和他此时做的事极不相符，“沈小姐不必紧张，只是想找你了解些事。这里没有监控、没有录音，门没有锁，你随时可以离开。”他顿了下，笑容更深，“但我猜你不会那么做。”

    沈韫抿唇坐下，垂下的眼帘将情绪掩盖，看着脚下地毯的花纹轻声道，“其实黎总不必这样，您找人带个话，我肯定不会不见您。”

    黎峥在一旁坐下，为她斟茶，闲聊般道，“沈小姐，你身后团队搞出的动静着实有点大了。”加密资产对他来说不是投资，而是灰色体系运转的核心，他早已建立完善的链上异常交易监控。

    前些日子沈韫的人在Blockchair   API上连续跑了十几次14xx…AB的UTXO流向，又挂了一个Webhook监控它的交易触发。黎峥团队很快就从API访问日志里发现了异常请求。

    虽然调查是由中间人去做的，但链上地址标签却留下了马脚。黎峥手下的技术团队通过回溯IP段和交叉比对，很快就锁定了Xaris   Holdings的节点。自然，也锁定了沈韫。

    沈韫没有立刻回答，大脑飞速运转，手心有点凉，拇指无意识地摩挲着食指，心跳得一下比一下快，这是面对危险人物的本能反应。

    “不要试图装傻糊弄我，我查到的一定比你以为的要多，沈小姐也算是圈内人，应该知道什么线不能越。”黎峥再开口时语气就沉了许多，带着些许威胁的意味，“不过我还是很欣赏你的，也不想伤害你，所以才决定给你个机会亲口向我解释。”

    沈韫没有逃避和他对视，努力酝酿情绪，等到气氛开始黏稠暧昧，她才轻声道，“如果我说是因为对您这个人有兴趣，您愿意给我一个接近的机会吗？”